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Registro de empresas en Moldova

29.04.2017

Desde el año 2007, el Gobierno de Moldavia aprobó cerca de 100 proyectos de ley, que significativamente simplifican las condiciones para hacer negocios. Desde el año 2012, conjuntamente con el Banco Mundial se han desarrollado programas para el mayor desarrollo. Se realizan proyectos, dirigidos al apoyo del emprendimiento innovadoren las ramas claves de la economía, se han creado zonas de emprendimiento libre (en el puerto deGiurgilesti y el aeropuerto de Merkuleshti). En el año 2013, se simplificaron las condiciones del trabajo en las zonas deemprendimiento libre y seaumentóel importe de la ganancia anual de las personas naturales y de los empresarios individuales, exentos del pago del impuesto sobre la renta.

Por dónde hay que empezar el negocio en Moldova? Cuáles son los momentos principales que hay que tener en cuenta para llevar a cabo un negocio seguro y rentable en Moldova? Vamos a aclarar algunas cuestiones:

Registración de compañías en Moldova: Por dónde empezar?

Las formas más populares de llevar a cabo negocios en Moldova son:

Sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

La sociedad de responsabilidad limitada se constituye por dos o más personas naturales y jurídicas, que en base al pacto social concertado realizan la actividad empresarial. La cantidad de socios partícipes (fundadores) no pueden ser más de 50 personas. Como documento, que confirma la aportación (participación) del socio partícipe, sirve el certificado escrito de pago de la aportación de fundación de la sociedad. El capital social mínimo recomendable de la SRL puede ser no menos de 450 Euros.

Sociedad anónima (S.A.)

Por sociedad anónima se reconoce a la empresa social, cuyo capital social se divide íntegramente en acciones y las obligaciones garantizadas con sus bienes de la sociedad. En Moldavia, las sociedades no se dividen en abiertas ni cerradas. Los accionistas pueden ser tanto personas naturales y jurídicas de la República de Moldavia, de otros estados, personas sin ciudadanía, así como otros estados y organizaciones internacionales. Para el registro estatal, de las acciones que se coloquen al crear la sociedad anónima, esta tiene la obligación de presentar a la Comisión nacional del mercado financiero, un conjunto determinado de documentos.

Representación / Filial.

La filial o la representación no son personas jurídicas y realizan sus actividades en nombre de la sociedad y en base a las cláusulas aprobadas por la sociedad. La responsabilidad por las actividades de la filial y de la representación lo asume la sociedad que los constituye. El director de la filial o de la representación desempeña sus funciones en base a los puntos, sobre la filial o representación, aprobados por la sociedad y a la carta de apoderamiento otorgada por la sociedad.

La imposición fiscal de la Representación/Filial dependerá si se tiene un balance aislado.

Para elegir, la forma legislativa organizativa que mejor se adapta a sus necesidades – puede solicitar que le hagamos una investigación para comparar las ventajas y las desventajas de gestión del negocio y las cargas tributarias en sus formas determinadas. (Solicitar investigación legal de la forma legislativa organizativa en Moldova >>). Asimismo, le puede interesar nuestro servicio de modelación de una estructura jurídicamente protegida para la seguridad de sus activos en Moldova (“programa Antitrade”).

Denominación de empresa (SRL).

Para la reservación deladenominación de la empresa es necesario dirigirse a la Cámara de registro mercantil de Moldova. Antes de la reservación, es necesario elegir como mínimo cinco denominaciones únicas de la futura empresa. La coordinación, elección y la reservación dela denominación tarda cerca de 2 días. En ladenominación no se debe de utilizar las siguientes denominaciones como: «Moldavia» y «Kishiniov». La denominación de la empresa también lo comprueba el Centro terminológico, para no cometer errores o elegir denominaciones incorrectas, y así mismo repeticiones.

Información previa y documentos necesarios, imprescindibles para la registración.

S.R.L. Denominación de la empresa; domicilio legal (puede ser proporcionado por nuestra empresa, aunque lo más probable es que le será más conveniente alquilar una oficina de forma independiente); datos de los (socios) partícipes (Apellido, Nombre, Patronímico, ciudadanía, pasaporte o documentos de constitución de la empresa); tipos de actividad mercantil; elección del banco en Moldova y tipos de cuentas bancarias a aperturarse en el mismo; otros documentos y datos.*

Representación/filial: documentos de constitución, selección del banco en Moldova y los tipos de cuentas, las cuales se abren en el mismo; otros documentos y datos.*

* Todos los documentos deben presentarse con anticipación y certificarse notarialmente en el consulado de Moldova en el país del Participante (Accionista), o de conformidad con la Convención de la Haya (1961), deben ser certificados con la Apostilla, extendida por los correspondientes organismos estatales después de la certificación notarial. Para los participantes de los países de la CEI (Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Ucrania, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia) la apostilla y la legalización de los documentos no se requiere de conformidad con la Convención de Minsk, acerca de la ayuda legal y relaciones legales en asuntos civiles, familiares y penales (del día 23 de enero del año 1993).

Asimismo deberá seleccionar el sistema de tributación (general, simplificado, con IVA/sin IVA). Puede solicitar una conclusión terminada o individual de tributación en Moldova, aquí >>

Dirección jurídica en Moldova (Kishiniov).

De conformidad con la legislación, como lugar de ubicación de la persona jurídica se considera la sede de su institución principal (Director general, Dirección). Los datos del lugar de ubicación se incluyen en el registro único estatal de personas jurídicas y en el registro de representaciones y filiales al realizar la registración/cambio de registración. 

Al realizar la registración por nuestra compañía, nosotros podemos darle una dirección jurídica. Condicionalmente puede dividirse en dos tipos:

  • Oficina virtual (oficina, en la cual hay una secretaria, la cual confirmará la existencia de la entidad ejecutiva en la dirección indicada, recibirá el correo y las llamadas para la compañía, guardará el archivo).
  • Dirección jurídica estándar (dirección, la cual se usará exclusivamente con fines de registración).

El servicio de oficina virtual vale más caro, que una dirección jurídica estándar, sin embargo usted siempre podrá seleccionar las posibilidades de la oficina virtual, las cuales deberá pagar. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes la adquisición de la oficina virtual, ya que los organismos tributarios tienen derecho de realizar revisiones tributarias con el fin de la confirmación de la sede de la persona jurídica.

Director general (jefe del órgano ejecutivo).

Ud. puede nombrar como director general, tanto a una persona de nacionalidad moldava, y así mismo a un ciudadano extranjero. Para el nombramiento de un ciudadano extranjero es imprescindible obtener el correpondiente permiso de trabajo.

Si no tiene tiempo para recibir el permiso de trabajo o necesita la presencia del director general para la solución de las cuestiones administrativas, nuestra compañía siempre le prestará el servicio de directores nominales en Moldova. Tales directores pueden realizar diferentes tipos de encargos, interactuar con la inspección tributaria o los bancos. El principal requerimientos de uso del servicio nominal – es la completa legitimidad de la actividad de la compañía del Cliente.

Informarse acerca del servicio de directores nominales en Moldova >>

Permiso de trabajo en Moldova (Kishiniov).

Los ciudadanos extranjeros y personas sin ciudadanía, que deseen dedicarse a la actividad laboral en la República de Moldavia, deben de obtener el permiso de trabajo en la Agencia Nacional de Empleo del Ministerio de Economía. Los ciudadanos extranjeros y las personas sin ciudadanía, que lleguen con el objeto de dedicarse a la actividad laboral, en base a un contrato de trabajo personal, sólo podrán trabajar para un sólo empleador y pueden ocupar puestos de trabajo vacantes exclusivos, que esten registrados por dicho empleador en la agencia territorial de empleo para la población. Los ciudadanos extranjeros y personas sin ciudadanía realizan sus actividades laborales, en el territorio de la República de Moldavia, en base a permisos de residencia temporalespara trabajar.

La Agencia Nacional de Empleo para la población y el Ministerio del Interior contemplan la solicitud sobre la concesión del derecho a la actividad laboral y sobre la concesión del derecho para la permanencia temporal, con el objeto de realizar la actividad laboral, y en el transcurso de 30 (treinta) días emite la decisión de concesión de dicho derecho o de la negación

El Ministerio de tecnologías de la información y comunicación en base a la decisión sobre la concesión del derecho a la actividad laboral y ala decisión sobre la concesión del derecho para la permanencia temporal, con el objeto de relizar la actividad laboral,

Expide, según el procedimiento legal establecido, el permiso de residencia temporal para dedicarse a trabajar.

Solicitar la obtención de permiso de trabajo >>

Presencia de constituyentes (accionista).

No es obligatorio la presencia de los socios constituyentes. Las principales acciones de registro los realizarán nuestros especialistas en base a una carta de apoderamiento. La presencia del director general será necesario solamente para la apertura de las cuentas en el banco en Moldova.

Plazo general de registración.

El plazo de registro de una SRL con participación extranjera es no menos de 1-3 días laborales, así como el registro de una Representación o Filial.Además, el banco puede demorar el proceso de desbloqueo de la cuenta permanente en 3-5 días (debido a la confirmación de parte de la autoridad fiscal). Al programar los plazos del registro, tener en consideración que son necesarios los plazos correspondientes para la preparación, traducción y envío de los documentos.

Apertura de cuentas.

Al registrar la compañía, puede abrir una cuenta en laries, euros, dólares. Asimismo nuestra compañía puede prestarle los servicios de apertura de cuentas de compañías extranjeras en Moldova, y compañías moldavas en el extranjero.

Realización de contabilidad.

Al terminar la registración y recibir los originales de los documentos de constitución, hay que presentar a tiempo el informe tributario y estadístico primario.

Para no recibir multas, asimismo como tener la tranquilidad de que el trabajo se está realizando bajo control – use nuestros servicios de realización de contabilidad.

Cuando contrata a un contable corriente – nunca puede tener la seguridad, de que es lo que precisamente está haciendo en los programas de contabilidad, hasta qué punto recopila los documentos primarios, cuando planea pedir la cuenta. Nosotros por nuestra parte contamos con un equipo de profesionales, el cual controla la metodología y corrección de realización de la contabilidad, tienen la posibilidad de realizar la transformación de los sistemas nacionales de registro, de conformidad con las normas internacionales de información financiera (NIIF). La presencia de un equipo de contables, le permitirá recibir de forma continua el servicio requerido de contabilidad. Nuestros programas de realización de contabilidad se guardan en servidores remotos, lo que es importante para preservar la confidencialidad de sus datos de contabilidad. Nosotros también podemos ofrecerle consultas de optimización de la componente tributaria y financiera de los trabajos de su compañía.

Solicitar la realización de contabilidad y/o consultación acerca de la legislación de Moldova >>

Qué otros servicios puede necesitar para empezar a trabajar en Moldova?

Podemos ofrecerle: instalación del sistema Banco cliente, organización de realización de contabilidad, preparación de contratos y documentación de operaciones, solución de cuestiones de aduana y otras muchas cuestiones, las cuales surgen durante la realización de negocios en Moldova.

Para ordenar servicios adicionales y consultas acerca de la legislación de Moldova >>

Cambio de registración de la SRL.

De conformidad con su solicitud, nosotros podemos cambiar al director general, la dirección jurídica, aumentar/reducir el capital estatutario, cambiar la denominación o compuesto de los participantes, formalizar la compraventa de la SRL. Algunas acciones pueden tener carácter de notificación, y a su vez otras requerirán inclusión de cambios en los órganos estatales de Moldova. Los plazos de cambio de registración de la SRL dependerán de las modificaciones realizadas.

Solicitar servicios de cambio de registración/compraventa de la SRL >>

Realización de negocios en Moldova con el uso de compañías offshore.

Una compañía de Moldova puede optimizar su actividad, usando compañías en tales países como Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Singapur y otros países. Usted puede solicitar una consulta a nuestros especialistas, acerca de las posibilidades y esquemas de trabajo de sus compañías, con el fin de gestión efectiva de su negocio en Moldova y en el extranjero.

Solicitar consultas de apertura de compañías offshore y los esquemas de trabajo con las mismas >>

Servicios adicionales de negocios, los cuales le pueden hacer falta al visitar Moldova.

Selección y revisión de socios de negocios >>

Sala VIP de llegada en el aeropuerto >>

Asimismo puede conocer las cuestiones de gestión de negocios en Moldova, en las páginas de la Revista de Negocios «Negocios en los países de la CEI y los países bálticos»: www.sngbaltia.ru. Los artículos con las entrevistas de hombres del estado y hombres de negocios, le ayudarán a comprender mejor el trabajo en estos países.

En caso de que se haya interesado por alguno de nuestros servicios, por favor póngase en contacto con nosotros:

Oficina en Moscú: +7 (499) 921 02 22, +7 (499) 23 800 23. 

Sí quiere proponer algo, o tiene preguntas acerca de los servicios o la cooperación, envíenoslas al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., asimismo como ponga sus «Me gusta»en la red social Facebook en nuestra página, sin nuestros artículos o servicios le han interesado y los considera útiles.


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